新加坡: 新加坡最受信任的警察部门廓尔喀特遣队(GC)的五名警官因承认经营非法跨境汇款服务而被判入狱，涉及的交易金额从103,473新元到286万新元不等。
据《海峡时报》报道，他们在承认违反《支付服务法》(PSA)的指控后，于周四被判刑。
这些廓尔喀警察隶属于一支特殊的警察部队，负责在敏感地区执行任务。
警官Sitaram Tamang的案件涉及超过286万新元，他被判处5个月监禁。
这名40岁的男子承认了一项涉及近160万新元的PSA指控，宣判时还考虑了其他三项指控。
32岁的迪克·巴哈杜尔·古隆(Dik Bahadur Gurung)承认了两项指控，涉案金额超过100万新元，被判处14周监禁。
43岁的Ganga Prasad Rai承认两项指控，涉案金额超过60万新元，被判处10周监禁。
39岁的Ashok Kumar Thapa Magar和44岁的Mingmar Sherpa分别对PSA的一项指控表示认罪。
Mingmar的案件涉及近472,000新元，被判入狱7周，而Ashok的案件涉及超过103,000新元，被判入狱四周。
检方表示，41岁的第六名男子普拉提·塔曼(Pratik Tamang)与部分指控有关。
他于2004年加入尼泊尔政府，并于2022年2月退休后返回尼泊尔。据《海峡时报》报道，他目前仍在逃。
副检察官Brian Tan告诉法庭，Pratik在2021年6月或之前的某个时候开始向其他GC官员提供汇款服务。
根据法庭文件，他后来招募了Ganga和Dik与他一起工作，并聘请Sitaram帮他筹集资金。
在2022年2月至7月期间，Sitaram与Pratik合作在新加坡提供非法支付服务，而他当时已在尼泊尔。
DPP Tan表示：“根据安排，想从新加坡向尼泊尔汇款的政府官员将通过他的手机号码与Pratik联系。”
“在告知Pratik他们想要汇款的美元金额后，Pratik将首先将等值的尼泊尔国家货币(NPR)汇给汇款人在尼泊尔的受益人。”
然后，他会要求汇款人联系新加坡的Sitaram，将等值的美元汇入Sitaram与支付平台PayNow相连的银行账户。
近160万美元涉及111笔存款通过银行账户。
之后，Sitaram会安排将美元汇款交给Pratik，要么通过PayNow转账到后者的银行账户，要么以现金形式交给Pratik的朋友。
在2022年2月至7月期间，Ganga与Sitaram和Pratik共谋提供跨境汇款服务，Ganga随后收集了超过243000新元，并将其交给了Sitaram。
Ganga后来中断了与Sitaram和Pratik的合作，开始自己工作。从2022年8月到2023年3月，他提供了类似的服务，涉及超过383000新元。
Sitaram和Ganga都没有从汇款中获利。
与此同时，Dik与Sitaram和Pratik在2022年2月至7月期间提供了这样的服务。法庭被告知，他收集了近55万新元，并将其交给了Sitaram。
后来，从2022年8月到2023年1月，他停止了与两人的合作，开始自己工作，这次犯罪涉及近50万新元。
DPP表示，Dik的估计利润在新元1,750到2,450之间。
此外，DPP表示，Mingmar与他的尼泊尔妻子Pema Sherpa（现居加拿大）共同犯下了这些罪行。
根据法庭文件，她于2022年9月开始向QC官员提供汇款服务。
他还与她分享了他的PayNow详细信息。
在2022年9月至2023年3月期间，Mingmar通过183笔交易在他的银行账户中收到了超过47万新元的汇款。
在另一起不相关的案件中，提供类似服务的Ashok在2022年2月至7月期间通过26笔交易从他的银行账户中收到了超过10.3万新元的汇款。
这五名男子的罪行是在2023年3月对弗农山路附近的政府军营进行突袭后被曝光的。
本文来自作者[一五六七]投稿，不代表杨青号立场，如若转载，请注明出处：https://yangqing88.com/jyfx/202507-1203.html
评论列表（4条）
我是杨青号的签约作者“一五六七”！
希望本篇文章《新加坡拘留廓尔喀特遣队官员，因涉嫌非法跨境汇款服务》能对你有所帮助！
本站[杨青号]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览： 新加坡: 新加坡最受信任的警察部门廓尔喀特遣队(GC)的五名警官因承认经营非法跨境汇款服务而被判入狱，涉及的交易金额从103,473新元到286万新元不...